Fraudă fiscală de peste 15 milioane de lei descoperită în domeniul serviciilor de pază

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat o fraudă de 15,4 milioane de lei la o societate cu aproximativ 250 de angajați care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție. Conform informațiilor furnizate de ANAF, au fost constatate circa 350.000 de ore de muncă nedeclarate, utilizându-se un mecanism complex de evaziune fiscală.

👉 Declarații fiscale subevaluate față de orele lucrate efectiv

Investigațiile, parte a acțiunilor naționale de control, au arătat că firma în cauză a declarat un număr semnificativ mai mic de ore lucrate prin formularul D112, comparativ cu activitatea desfășurată efectiv și cu prevederile contractelor individuale de muncă. Analiza datelor fiscale a evidențiat faptul că obligațiile fiscale aferente celor 350.000 de ore nedeclarate nu au fost achitate.

Societatea a apelat la o rețea de firme controlate de aceleași persoane, care emiteau facturi pentru servicii fără conținut economic real, cu scopul de a reduce artificial taxele datorate bugetului de stat. Această metodă a fost folosită pentru a diminua TVA-ul și impozitul pe profit.

👉 Tergiversarea controlului și măsuri legale ulterioare

Reprezentanții societății au încercat să tergiverseze verificările prin refuzul constant de a furniza documentele necesare și neprezentarea la solicitările inspectorilor antifraudă. Inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală utilizând informațiile din bazele de date ale ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.

Aspectele constatate vor fi transferate organelor de urmărire penală pentru continuarea procedurilor de recuperare a prejudiciului și sancționarea persoanelor implicate. ANAF subliniază că „neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale” și încurajează salariații să verifice respectarea obligațiilor legale de către angajatori.