Inspectorii DGAF descoperă fraude de milioane într-o firmă din Neamț

Inspectorii DGAF descoperă fraude de milioane într-o firmă din Neamț

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat verificările unei societăți din Neamț care activează în comerțul cu bijuterii din metale prețioase. Conform unui comunicat emis pe 15 mai 2025, prejudiciul estimat depășește 72 de milioane de lei, echivalentul a 14,4 milioane de euro.

Verificările au relevat că firma face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, creat împreună cu alte trei entități din Italia, Elveția și Austria. Scopul acestor tranzacții era de a disimula activități reale cu metale prețioase și de a evita plata impozitelor către bugetul statului.

Totodată, aceste activități au avut ca obiectiv și furnizarea unei proveniențe legale pentru o cantitate semnificativă de metale prețioase unui operator economic din Italia. De asemenea, s-a urmărit legalizarea unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și România.

Pentru a stabili circuitul real al mărfurilor, ANAF a colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând schimburi de informații esențiale.

De asemenea, s-a descoperit că societatea nu a înregistrat în contabilitate și nu a declarat TVA și venituri pentru perioada 2023-2024. Anchetatorii au identificat și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de criptomonede. Această manevră a dus la diminuarea nejustificată a sumelor încasate, prin transformarea acestora în criptomonede și transferul ulterior în portofele virtuale.