Dosar de evaziune fiscală deschis la o firmă din Neamț în urma perchezițiilor

Dosar de evaziune fiscală deschis la o firmă din Neamț în urma perchezițiilor

Un dosar penal pentru evaziune fiscală a fost deschis la o firmă din județul Neamț, potrivit monitorulneamt.ro, în urma unei acțiuni din 4 iunie, denumite operatiunea JUPITER. Poliția Română noteaza că, în cadrul acestei operatiuni, au fost făcute trei percheziții domicialiare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Ancheta a scos la iveală că, în perioada 2022-2023, reprezentantul legal al unei societăți comerciale din Neamț ar fi cesionat, în mod fictiv, compania unei persoane cu condiție materială precară, stabilind totodată sediul social la o altă adresă. Scopul acestor mișcări era de a evita obligațiile fiscale, în contextul unui control de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.).

Potrivit sursei citate, fostul administrator ar fi instrainat bunurile societății care fusese anterior sechestrate legal de către A.N.A.F., ceea ce a condus la sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în valoare de peste 550.000 de lei. Întregul proces de anchetă scoate la iveală metode fictive de cesiune și instrainare a bunurilor pentru a evita plata taxelor.

Reprezentanții Poliției Române subliniază că ancheta continuă și că autoritățile urmăresc să clarifice toate aspectele legate de aceste activități ilegale.