Nereguli fiscale descoperite la 85% din companiile de schimb valutar

Inspectorii antifraudă ai ANAF au identificat nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii de schimb valutar verificate la nivel național, conform unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Autoritățile au aplicat amenzi și confiscări în valoare totală de 3,45 milioane de lei, evidențiind probleme de conformare în sectorul financiar.

👉 Controale pilot și principalele abateri fiscale constatate

Conform ANAF, „un control-pilot, desfășurat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), a relevat nereguli fiscale la peste 85% dintre contribuabilii verificați”. Principalele abateri includeau nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea acceptării mijloacelor moderne de plată și nerespectarea cerințelor de identificare a clienților.

Acțiunea a fost realizată pe baza unor analize de risc, vizând companii cu un volum semnificativ de tranzacții în schimb valutar. Inspectorii au evaluat gradul de conformare fiscală folosind metode moderne de verificare, inclusiv corelarea datelor financiare cu informațiile din registrele video ale companiilor.

👉 Sancțiuni aplicate și recomandări pentru cetățeni

„Rezultatele acțiunii au indicat existența unor forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați”, menționează comunicatul. Până în prezent, au fost aplicate sancțiuni în valoare de 3.454.520 de lei, din care amenzi contravenționale de 1.112.000 de lei și confiscări de 2.342.520 de lei.

Inspectorii ANAF îndeamnă cetățenii care fac schimb de valută să solicite bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție și să raporteze absența acestora prin aplicația iBon Fiscal. Această acțiune vizează creșterea conformării fiscale și combaterea problemelor din sectorul financiar.