Percheziții DNA în București și șapte județe pentru evaziune fiscală

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au desfășurat marți 48 de percheziții în șapte județe și în municipiul București, în cadrul unei anchete de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. Informațiile au fost raportate de News.ro.

👉 Acțiuni de percheziție în mai multe județe și în București

Acțiunile de percheziție au avut loc în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în municipiul București. „Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor on-line), prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei”, a comunicat DNA.

Se estimează că persoanele implicate au înființat peste 100 de firme pentru a transfera sume mari de bani, astfel încât să li se piardă urma, conform informațiilor de la Opinia Timișoarei.

👉 Metodele folosite pentru evaziune fiscală în cazul societăților de livrare

Societățile implicate activau în domeniul livrărilor de mâncare prin platforme online. Pentru a eluda plata taxelor, acestea au introdus în contabilitate facturi fictive, emise de diverse firme fantomă, iar livratorii nu au fost înregistrați pentru a evita obligațiile fiscale. Numărul curierilor implicați în această rețea ar fi de ordinul câtorva mii.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele responsabilizate și a recupera prejudiciul adus statului.