Controalele ANAF scot la iveală fraude fiscale de milioane în construcții

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit, în urma unui control efectuat la o firmă din domeniul construcțiilor, o schemă de înregistrare a unor cheltuieli fictive legate de achiziții de forță de muncă de la patru societăți fantomă. Aceste activități au dus la un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei adus bugetului de stat.

👉 Utilizarea societăților fantomă pentru mascarea achizițiilor

Conform ANAF, societatea în cauză a utilizat societăți fantomă pentru a masca adevărata situație a forței de muncă angajate, raportând achiziții în valoare de 27 milioane lei, fundamentate pe facturi emise de aceste firme fictive. Acest lucru a fost posibil prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura. „Toate aceste societăți fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpuși - persoane care nu au cunoștință despre activitatea acestora”, au subliniat reprezentanții ANAF.

Inspectoratul a constatat că unele dintre aceste societăți au simulat un comportament fiscal corect, depunând declarații sporadice cu informații incomplete, pentru a crea aparența de bună credință. Astfel, societatea s-a eficientizat în evitarea obligațiilor fiscale legate de veniturile salariale ale angajaților săi.

👉 Măsuri legale și combaterea fraudelor fiscale

În urma descoperirilor făcute, ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente, pentru a analiza faptele și a dispune măsurile legale necesare. De asemenea, Direcția Generală Antifraudă Fiscală reiterează importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor legate de veniturile salariale, precum și angajamentul constant de a combate frauda fiscală.

Instituția își reafirmă preocuparea de a identifica și desființa mecanismele prin care bugetul de stat este fraudat, în special prin utilizarea societăților de tip fantomă și circuitelor economice fictive.